本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十次会议于 2024年 12月 13日上午 11:30在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2024年 12月 12日以电话及电子邮件等形式发出，根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9名，恒峰娱乐下载亲自出席董事 9名，恒峰娱乐下载公司监事、高管列席了此次会议。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

　　《关于聘任会计师事务所的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 。

　　公司定于 2024年 12月 30日（星期一）在公司会议室召开 2024年第六次临 时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开 2024年第六次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 。恒峰娱乐下载